Home » news » ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ระงับเงินยูโรจำนวน 21.5 ล้านบาทชั่วคราวซึ่งเป็นหญิงไทยคนหนึ่งที่พยายามนำเข้ามาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยไม่ได้รับอนุญาต คำสั่งของสำนักงานปปง. เกี่ยวกับเงิน 574,000 ยูโร (21,529 ล้านบาท) ที่ถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารถูกตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานในวันจันทร์

หญิงไทยที่ถูกระบุว่าเป็นนายมาลีได้รับการเรียกเก็บเงินจากการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศโดยละเมิดกฎหมายระเบียบกระทรวงการคลังและพระราชบัญญัติศุลกากรปีพ. ศ. 2469 และยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนคดีเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน การระงับเงินสดเป็นเวลา 90 วันถือว่าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงย้ายเงินไป ผู้ต้องสงสัยสามารถอุทธรณ์คำสั่งยึดทรัพย์และแสดงหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาที่ถูกต้องของสินทรัพย์โดยมีระยะเวลา 30 วัน